Компании, работающие в финансовой сфере должны соблюдать определенные законодательные нормы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Высшая школа управления финансами совместно с Институтом фондового рынка и управления разработала целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ, по завершении которого слушатели получают специальные сертификаты.
Какие организации могут направлять сотрудников на обучение
В целом, это все компании, которые работают в финансовой сфере. Сюда включены:
- Брокерские компании, предоставляющие доступ на фондовый рынок, а также торговлю на Форекс. Помимо этого, к таким организациям также относятся управляющие компании и дилеры.
- Организации, предоставляющие инфраструктуру, в том числе депозитарии, регистраторы, а также компании, которые организую торговлю.
- Компании, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
- Различные кредитные организации.
Что касается сотрудников, которым необходимо проходить такой инструктаж, к ним можно отнести всех специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля, а также все работники профессиональных участников рынка ценных бумаг. Причем последние обучаются раз в три года.
Услуги, предоставляемые ВШУФ
Курс проходит в виде семинара. Всего программа включает только один урок. По результатам обучения, слушатели получают специальный сертификат, свидетельствующий о том, что курс пройден. Стоимость обучения составляет 4900 рублей.
Курс проводится совместно с Институтом фондового рынка и управления. Читают его специалисты с практическим опытом работы в сфере финансового контроля. Поэтому по результатам занятий у вас будут прочные знания по предмету.
В рамках курса рассматриваются все основные вопросы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Причем рассматривается как международная система, так и национальная, что позволяет слушателям работать в различных компаниях, в том числе за пределами России.
По завершению курса специалисты проводят аттестацию слушателей. Таким образом, вы сможете не только закрепить знания, но и проверить их в рамках небольшого экзамена.